来源/Decrypt
作者/Mathew Di Salvo
翻译/章鱼哥
私密的telegram聊天是转移数字货币赃款的一种方式，据特工 Chris Janczewski 称美国国税局现在正在密切关注相关行为。
Telegram因其隐私功能在加密货币社区很受欢迎 图片：SHUTTERSTOCK
- 一些犯罪分子利用加密货币来清洗资金并混淆其踪迹。
- 国税局表示，Telegram上的场外聊天可能是一些犯罪分子转移赃款的首选方式。
美国国税局已将目光投向了比特币，而当涉及到金融犯罪时，加密聊天工具telegram正在受到密切关注。
根据美国国税局的说法，Telegram 是一款保护隐私的聊天软件，可以对用户的消息进行端对端加密，其秘密聊天是目前执法官员最担心的事情之一。
因为在流行的即时通讯应用程序上运作的点对点（P2P）交易所可以快速和容易地转移赃款或被盗的资金，国税局网络犯罪部门的特工Chris Janczewski告诉Decrypt。
如今，美国国税局更加关注加密犯罪以及更广泛的加密市场。拜登政府上个月公布了一项新的税收计划，该计划将迫使1万美元以上的加密货币转移企业向美国国税局报告交易。
上周美国国税局专员Charles Rettig要求国会明确授权监管加密货币，并更密切地监控和收集加密数据。美国财政部最近表示，“加密货币为非法活动提供了便利，已经构成了严重的侦查问题”
Janczewski在2018年通过调查比特币交易帮助破获了一个大规模的儿童色情网站，他说他不太担心标准交易所甚至是ShapeShift等代币交换协议上的潜在非法活动，该协议是《华尔街日报》2018年洗钱调查的中心。
“我个人认为，这些类型的交易所]不像这些 P2P 交易所那样构成威胁，这些 P2P 交易所是位于中国的交易者嵌套在其他交易所中，”他补充说道通常有一个“想要将加密货币转换为法定货币的中间人网络”。
这些群组的工作方式与LocalBitcoins非常相似，后者宣传买卖比特币或其他加密货币的报价清单。如果它看起来很有吸引力，您只需向买方/卖方发送消息即可完成交易。并且没有中间人参与其中，交易所就是这种情况——例如 Coinbase、Kraken 或币安。
Telegram上有很多场外交易（OTC）的群组，许多是私密的，但如果知道去哪里找，人们也可以很容易地找到进入。Decrypt在该应用上几分钟内便发现了购买价值15万美元的加密货币服务。（值得注意的是，在该应用程序上进行交易的用户不一定是犯罪分子，许多人只是重视隐私或在寻找更好的交易）
Janczewski 说，很多时候买家位于中国或其他国家/地区，这些国家/地区可以使用更宽松的KYC规定进行交易。然后非法资金可以通过交易所流动，并一点一点地转换为法定货币，反之亦然。
"他们往往会一揽子进入银行系统，"他说。"你可以把1亿美元转移到银行，但他们不会让你在交易所兑换1亿美元。"
具有讽刺意味的是，经常交易比特币的犯罪分子可能会遇到最大的麻烦还是因为比特币，与流行的看法相反，因为透明的加密货币网络，交易在链上便是相对直接的跟踪。正如《纽约时报》最近强调的那样，这使得与比特币有关的犯罪活动很容易被执法部门追踪。
