巴基斯坦工商联合会主席近日曾称该国民众持有的加密货币资产规模已达到 200 亿美元。12 月底该国则发生一起加密货币诈骗案，金额高达 1 亿美元，巴基斯坦联邦调查局（FIA）已正式要求币安配合调查。
南亚国家巴基斯坦近日发现一起涉及加密货币交易所币安（Binance），犯罪金额恐高达 1 亿美元的加密货币投资诈骗案。该国联邦调查局（FIA）的网路犯罪部门 6 日已向币安巴基斯坦（Binance Pakistan）总经理 Hamza Khan 发出出席命令，要求他解释为何该公司与“诈欺性线上投资应用程式”产生联繫，并表示相关调查信已发送给币安开曼群岛和 Binance US 。
FIA 网路犯罪部门负责人 Imran Riaz 7 日也于个人推特上公开此事，称这些诈欺应用程式的诈骗金额高达 1 亿美元。该机构向币安表示：
正如许多民众向办公室所投诉的那样，巴基斯坦发生了一起线上金融诈骗，影响了来自本国不同城市的数千名受害者，涉及诈欺性应用程式，掠夺无辜民众数百万美元。
诱导投资者从币安钱包转移资金
据当地《黎明报》报导，迄今为止，调查发现了 11 个应用程式的诈欺帐户：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK，并发现有 26 个 Binance 钱包与这些应用程式相关联。该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。
该机构表示，许多线上投资诈欺行为在巴基斯坦以庞氏骗局的模式进行，即向投资者承诺如果他们带来更多客户，他们的投资将获得高回报。
这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们积累了价值数十亿卢比的大量资本基础时捲款消失。
2021 年 12 月 20 日，来自全国各地的人们联繫了本机构，并表示至少有 11 个应用程式停止运行，并“欺骗了人们数十亿卢比”。
这些诈欺者要求巴基斯坦用户在币安注册一个帐户，然后将资金从他们的币安钱包转移到应用程式。然后将用户添加到 Telegram 上的群组，管理员将在其中发出所谓的专家投注信号，就价格投资提供建议，直到用户将大量资金转移到应用程式中，最终诈骗方捲款消失。
FIA 初步估计每个应用程式平均有 5,000 个客户，HFC 报告的最大客户数量为 30,000 个。
据报导，每人的投资范围从 100 美元到 80,000 美元不等，估计平均每人 2,000 美元，因此估计骗局接近 1 亿美元。
巴基斯坦当局盯上币安
值得注意的是，FIA 已在声明中点名表示，已开始紧盯巴基斯坦国民在币安进行加密货币交易的相关行为：
在这裡值得一提的是，Binance 是交易量最大、不受监管的虚拟货币交易所，巴基斯坦人已在其中投资了数百万美元。
FIA 网路犯罪部门已开始密切关注民众在币安上进行的点对点交易，以遏制恐怖主义融资和洗钱的威胁，因为 Binance 是促进此类活动最大且易于使用的平台。
FIA 要求币安提供 26 个钱包的详细资讯，还包括官方支援文件以及诈欺者用来连接 Binance 服务的 API 的集成机制。该机构表示期待币安的合作，但同时警告称，如果不遵守规定，FIA 网路犯罪部门将有理由透过巴基斯坦国家银行对 Binance 进行经济处罚。
币安巴基斯坦针对此案，仅于官方推特上指出，我们不对监管和执法部门的具体事项发表评论。
但是，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。具体而言，币安试图与执法和监管部门密切合作。
