近年投资虚拟货币蔚然成风，不少人都想靠炒币致富，但高回报意味高风险，买家也随时可能倾家荡产。无论你是否参与其中，都应该认识隐藏在它背后的陷阱，以避免或降低入坑的几率。 ...

徐州警方破获一特大传销案，涉及全国约11万人， ...

11月6日，徐州公安局官网发文《徐州警方“2021汉风3号”严打整治统一行动，48小时破获案件288起》引发关注，文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。” ...

通过撰写本文，飒姐团队希望向各位读者介绍关于电子证据的基础规定以及跨境收集电子证据的实务情况。...

2020年12月，江苏省无锡市新吴区一家外企工作人员王先生到公安机关报案，称公司老总遭遇诈骗，被骗金额350万元。...

中国人民银行等多部门已经明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，为境外虚拟货币交易所提供营销宣传等的，依法追究责任...

推广名为“数字货币刷单”的所谓虚拟投资项目，通过发红包、奖金等方式近一年发展超400人，涉案金额达千万元，日前，因涉嫌组织、领导传销活动，三人团伙被莱西法院审理，案件将择期宣判。 ...

法院是如何认定被告的行为构成洗钱罪？以及洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间的区别...

多方监管加大力度打击下，虚拟货币产业链集体外迁。...

给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是怎么回事以及具有哪些法律风险。...

不久前，攀枝花市中级人民法院判处了一起不当得利案件。根据判决文书显示，2020年11月23日，从事区块链技术开发、技术服务等业务的重庆润聘网络科技有限公司工作人员操作错误，将原来本应该转给备注电话号码为“177831334xx账户的11ETH以太坊币转到当事人王兴林收款...

近日，有一些境外合法持牌企业在境内开展虚拟币售卖业务（下称“售卖业务”）：客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币，再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险？飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。 ...

飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询，为便于了解风险，我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题，以供各位读者参考...

伴随央行《通知》下发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释 ...

虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？ ...

对虚拟货币渐成围剿之势，但监测和干预此类绕道传统金融体系的新型支付工具仍存较大挑战。 ...

江苏省通信管理局官微10月8日发布文章称，近日，国家发改委、工信部、公安部等部门发布通知，加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。...

本轮禁令覆盖范围更广，包括虚拟货币配套业务 ...

继三大协会发声4个月后，央行再度“喊话”虚拟货币炒作风险。9月24日，央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，加强虚拟货币交易炒作风险...

十部委参与，各级省政府负总责。 ...

《通知》的出台，是新形势下对此前监管内容的强调，是对以往监管工作的延续和补充。 ...

与过去的几份主要政策文件相比，今日文件出现了哪些新表述和新政策？本文将帮助大家进一步理解央行政策。 ...

明确虚拟货币和相关业务活动本质属性...

国家发改委等11部门发文整治虚拟货币挖矿：列为淘汰类产业 ...

近年来，区块链技术受到了人们的狂热追捧，虚拟货币成为不少人投资的对象。在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生，“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜。 ...