自去年以来,以比特币为代表的虚拟货币持续被炒高,这其中包含多重因素,比如世界范围内货币超发突出,投资者需要寻找新的投资标的。但如果缺乏足够的投资理性,很容易会诱导刺激某些人为了赚快钱而加入其中,从而沦为被割韭菜的命运。
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解读:“三大协会”重申虚拟货币监管 新一轮币圈整顿或将来临?
为何此次联合公告不是监管机构发布而是由三协会发出?
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虚拟货币炒作risk 评三协会公告
作为一名观察者,我想从客观角度评价几点,仅供读者参考。
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币圈新一轮监管风暴来袭!三协会发文:金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关业务
此次监管规定与此前中信等银行“围堵”比特币交易一脉相承。
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金融机构不得提供与虚拟货币相关服务
近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国支付清算协会发布公告,重申有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务,提醒消费者要提高风险防范意识,谨防财...
三大机构联合发文:金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务
近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。...
对比各国虚拟货币监管对策
纵观本文列举的几个国家对虚拟货币的监管情况,不难发现各国均试图对虚拟货币做某种更为明确的分类,从而 将虚拟货币的不同类型均纳入现有的监管体系 ,以分别满足反洗钱、反金融诈骗等不同层面的监管要求。
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虚拟货币:“财富神话”还是“韭菜收割机”?
小心!你信奉的“财富神话”可能真的只是神话,而你或许正成为被盯上的待收割的“韭菜”!去年以来,比特币的暴涨带动了整个虚拟货币圈的疯狂。包括马斯克在内...
遇到虚拟货币投资诈骗怎么办?
这两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币站台,随着马斯克的高调入局,越来越多的“小白”投资客进入到...
400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”
“无论是提前预防、监测,还是及时阻断,从法律依据和实现手段来说都还存在欠缺”。
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3月发生典型安全事件超23起,虚拟货币诈骗跑路与加密骗局事件波澜再起
3月所发生的典型安全事件总数虽然与2月持平,整体安全风险评级都由成都链安(Beosin)安全团队定级为【中】,但区块链生态中较为关键的两个方面,【DeFi】与【诈骗跑路/加密骗局】,整体安全风险依然严峻。
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最高检发布虚拟货币洗钱经典案例:购买比特币矿工密钥转向境外
2021 年 3 月 19 日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。
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打击虚拟货币洗钱:中国破获比特币跨境洗钱案
3月1日起施行的刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定
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财新:揭露虚拟货币 USDT 跨境洗钱手法
打击防范电信网络诈骗犯罪是近两年全国公安机关的重点工作。与此同时,多地警方通报的电信网络诈骗案中,均出现了当地首例利用数字货币进行洗钱的新兴网络犯罪手段,涉案金额均达...
从小白到专家:虚拟货币行业纵横谈(二)
上一篇从小白到专家:虚拟货币行业纵横谈(一)我们解读了区块链的定义、虚拟货币的特点、以及国内主要虚拟货币交易所,接下来进一步介大家介绍虚拟货币交易所究竟是如何交易的?基本...
从小白到专家:虚拟货币行业纵横谈(一)
作为一个初次听说虚拟货币的“小白”,常常听人提起区块链和虚拟货币,常常似懂非懂。在接下来的一组文章中,我们将避开了一些技术细节,尝试采用比较直观的方式来解读区...
虚拟货币价值的本质是什么?
很多人就一直不理解,为什么比特币这么值钱,更不能理解为什么圈内人士常说“一币一别墅”。一个比特币,未来怎么可能买一栋别墅呢?今天,我们就来聊聊,以比特币为代表的虚...
世界主要国家对虚拟货币交易的政策
虚拟货币作为因特网诞生的伴随物,在互联网飞速发展的余荫下,进步速度可以说是一步千里,变化可以说是相当大。就拿虚拟货币中的翘楚比特币来说,09年比特币刚刚诞生的时候1美元可...
内蒙古计划4月底前关停所有虚拟货币挖矿项目 确保完成能耗目标
内蒙古自治区发改委近日发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目,4月底前全部退出,同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。
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一文起底虚拟货币资金盘骗局
在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!》中,我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币诈骗、传销等经济犯罪的载体,也解释了此类骗局的本...
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义 进行非法集资的风险提示
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”&l...
解读国务院处置非法集资新规:提及虚拟货币做理财要小心损失需自行承担
对于机构而言,应慎用理财、许诺投资回报等字眼;对于个人,新规也不再保护参与非法集资受损的个人。
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24小时25万人爆仓,金额超100亿!有人一夜血亏数万元,试图离场
近期虚拟货币价格波动剧烈,“币圈”人士的激情也被迅速点燃。
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冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局:打着“数字银行”旗号实际是传销,警方以诈骗罪立案
一个叫做GIB的虚拟货币2019年开始在江浙民间流行,逐步外溢到长三角之外甚至境外。
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多个案例禁止加密货币与人民币结算 追回投资损失将更困难
深圳市中级人民法院撤销了2018年深圳国际仲裁院的一份裁决。这份裁决当时在圈内很轰动,裁决内容确认了比特币具有财产属性。
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